AI-gruppe verfolgt eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Geldwäsche und unterstützt aktiv die Bekämpfung der Geldwäsche.

AI-gruppe verfolgt derzeit eine Nicht-Geldwäsche-Richtlinie. Gemäß der Richtlinie hält sich das Unternehmen strikt an die folgenden Regeln:

Gewährleistung einer zuverlässigen Identifizierung jedes Kunden
Informationen über den Kunden aufzeichnen
Finden Sie unter den Kunden Personen, die mit Terrorismus und illegalen Finanztransaktionen in Verbindung stehen
Machen Sie den Kunden klar, dass die dem Unternehmen zur Verfügung gestellten Informationen zur Überprüfung ihrer Identität verwendet werden können Kundentransaktionen mit Geldern genau überwachen
Akzeptieren Sie kein Bargeld, Geldüberweisungen, Transaktionen Dritter, Wechselstubenüberweisungen oder Western Union-Überweisungen.
Es gibt Fälle von Geldwäsche, bei denen Gelder aus illegalen oder kriminellen Aktivitäten durch das Finanzsystem fließen, als kämen sie aus legitimen Quellen.

Normalerweise gibt es drei Phasen der Geldwäsche:

Erstens gibt es Bargeld oder Zahlungsmitteläquivalente im Finanzsystem.

Zweitens gibt es andere Konten für den Geldtransfer (z. B. Terminkonten). Sie sind durch eine Reihe von Finanztransaktionen möglich, die darauf abzielen, die Herkunft des Geldes zu glätten (z. B. den Abschluss von Transaktionen mit geringem oder keinem finanziellen Risiko oder die Übertragung von Kontoständen auf andere Konten).

Letztendlich werden aus legitimen Quellen erhaltene Gelder wieder in Umlauf gebracht (z. B. durch die Schließung eines Terminkontos und die Überweisung von Geldern auf ein Bankkonto).

Handelskonten bei einem Maklerunternehmen sind eine hervorragende Möglichkeit, illegale Beträge zu waschen oder Informationen über den wahren Eigentümer von Geldern zu verbergen. Insbesondere können über ein Handelskonto Finanztransaktionen getätigt werden, die es ermöglichen, die Einnahmequelle zu verschleiern.

Um Geldwäsche zu verhindern, sendet AI-gruppe Geld an die ursprüngliche Quelle der Überweisung zurück.

Hebelwirkungen sind Anforderungen von Anti-Geldwäsche-Organisationen auf internationaler Ebene: Finanzielle

Sie bestehen auf der Implementierung eines proaktiven Programms zur Erkennung, Abschreckung und Meldung potenzieller verdächtiger Aktivitäten.

AI-gruppe hält sich voll und ganz an die Empfehlungen internationaler Organisationen zur Bekämpfung illegaler Finanzströme, um das Unternehmen und seine Kunden zu schützen.

Wenn Sie Fragen oder Kommentare zu den Richtlinien des Unternehmens zur Bekämpfung der Geldwäsche haben, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter [email protected].