Heutzutage hat die Einhaltung der „Know Your Customer“-Richtlinien in Bezug auf Kunden für Unternehmen im Finanzsektor oberste Priorität. Ziel der Richtlinie ist es, Identitätsdiebstahl, Geldwäsche, Finanzbetrug und terroristische Aktivitäten zu verhindern.
AI-gruppe ist gegenüber Finanzbetrug völlig tolerant und ergreift alle notwendigen Präventivmaßnahmen, um verschiedene Arten von Finanzbetrug zu bekämpfen.
Alle betrügerischen Aktivitäten werden aufgezeichnet und dokumentiert; Alle zugehörigen Konten werden sofort geschlossen und die Gelder auf diesen Konten werden eingefroren.
AI-gruppe ist bestrebt, die Sicherheit aller vertraulichen Informationen im direkten Zugriff des Unternehmens zu gewährleisten. Dazu gehören die Handelskontodaten des Kunden und die vom Kunden durchgeführten Transaktionen, um die Sicherheit der persönlichen Daten des Kunden zu gewährleisten, was das Unternehmen dazu zwingt, den Kunden zur strikten Einhaltung mehrerer Regeln aufzufordern.
Wenn ein Kunde Geld einzahlt, benötigt das Unternehmen die folgenden Dokumente:
Legen Sie eine Kopie eines gültigen Reisepasses mit Unterschrift vor
Stellen Sie Kopien der Zahlungskarten für die Einzahlung bereit (Vorderseite mit den letzten 4 Ziffern der Kontonummer, Rückseite mit CVV).
Es muss eine Kopie der Rechnungen der Versorgungsunternehmen vorgelegt werden, aus denen der Name und die Wohnanschrift des Kunden hervorgehen.
Signierter Online-Transaktionsverlauf.
Wann muss der Kunde die oben genannten Dokumente bereitstellen?
AI-gruppe verlangt vom Kunden dringend, alle erforderlichen Dokumente vorzulegen, bevor er Gelder vom Handelskonto abhebt.
In einigen Fällen kann das Unternehmen diese Dokumente anfordern, bevor es andere Aktivitäten auf dem Handelskonto, wie etwa Einzahlungen oder Geschäfte, zulässt.
Bitte beachten Sie, dass Auszahlungsanträge storniert werden und das Geld auf das Handelskonto des Kunden zurückgebucht wird, wenn der Kunde die erforderlichen Dokumente nicht an das Unternehmen sendet. In diesem Fall wird das Unternehmen den Kunden über das interne Nachrichtensystem informieren.
WIE GENAU KANN DER KUNDE DIE GEFRAGTEN DOKUMENTE AN DAS UNTERNEHMEN SENDEN?
Scannen Sie Dokumente oder machen Sie hochauflösende Fotos. Speichern Sie Bilder im JPEG-Format mit minimaler Komprimierung. Anschließend senden Sie alle Fotos an die Personalabteilung des Unternehmens.
GIBT ES GARANTIEN FÜR DIE SICHERHEIT VERSANDTER DOKUMENTE?
AI-gruppe geht beim Thema Schutz persönlicher Unterlagen sehr verantwortungsvoll vor. An das Unternehmen gesendete Dokumente werden mit höchster Vertraulichkeit behandelt. Alle beim Unternehmen eingegangenen Dateien sind dank der höchstmöglichen Verschlüsselungsstufe in jeder Phase der Dokumentenprüfung vollständig geschützt.
